广东省公安厅昨日通报「2015年打击地下钱庄专项行动战果」：全省去年共破获地下钱庄案件83起，是前年破案数七倍，涉案金额高达2,072亿元(人民币，下同)。公安厅指出，省内的地下钱庄主要分布在深圳、珠海、广州等珠三角及沿海地市，犯罪首脑大部分与香港、澳门或台湾等地有联繫。

东莞市公安局当场缴获现金人民币1,763万元，另有部分港币及美金，是该局近年来缴获现金最多的一宗地下钱庄案件。(互联网图片)

广东省公安厅近年将珠三角及沿海地市作为重点地区，强力推进打击地下钱庄专项行动。公安厅发言人昨日在新闻发布会上通报，去年全省共破获地下钱庄案件83起，涉案金额高达2,072亿元;行动中共抓获犯罪嫌疑人231名，是前年的四倍;冻结可疑交易账户3,491个、冻结金额6.65亿元，查扣金额是前年的2.5倍。

对于为何广东的地下钱庄犯罪情况较为突出，公安厅解释，原因是广东省对外贸易发达，资金流动频繁，而且处在毗邻港澳的特殊地理位置。省内地下钱庄主要分布在深圳、珠海、广州等珠三角及沿海地市，部分侨乡也比较突出;多为家族、团伙作案或公司化经营，核心人员均为宗亲或相熟的同乡人员，大部分与香港、澳门或台湾等地有联繫。

新旧犯罪手法并存

至于地下钱庄的运作手法，公安厅表示，既有传统的现金交易和跨境汇兑型，又有资金不出境、境内外资金池对敲完成交易的新型犯罪手法。公安厅举例指，传统型地下钱庄案方面，东莞市公安局去年4月破获一宗特大案件，捣毁地下钱庄窝点五个，抓获周X波等犯罪嫌疑人20名，冻结涉案账户19个金额468万余元。经调查，周x波透过在东莞经营的一间製品厂作掩饰，长期以现金交易等方式非法买卖外汇，主要是收购各地需求人民币的企业手中的外币(港币为主)，再辗转「销售」给深圳等地的地下钱庄，并从中牟取非法利益。

新型犯罪手法方面，公安厅以惠州警方破获的游x龙等人地下钱庄案为例，犯罪嫌疑人游x龙在惠东县成立商行并大量开立账户，其同伙则在香港开立账户，客户将人民币打入境内的账户后，香港同行就按约定汇率从香港账户向客户指定的境外银行账户打入外币。从2008年至今，交易客户300多个，涉案金额20多亿元。